В условиях быстро меняющейся финансовой среды Финансовое управление по анализу информации (FIU) Кореи сыграло ключевую роль на международной арене, подчеркивая важность сильного международного сотрудничества и инновационных систем реагирования для блокирования незаконных денежных средств в борьбе с трансграничным мошенничеством и изощренными методами отмывания денег.

Финансовое управление по анализу информации (FIU) Комиссии по финансовому надзору принимало участие в ежегодном общем собрании Азиатско-Тихоокеанского регионального органа по борьбе с отмыванием денег (APG), прошедшем в Бруней-Даруссаламе с 27 по 31 июля. APG является одной из 9 региональных организаций, входящих в состав Группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF), и объединяет 41 государство-членов из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, США и Японию. Общее собрание проводилось под председательством Австралии и Японии, и в нем участвовали делегации представителей 41 государства-члена и примерно 350 наблюдателей из международных организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Азиатский банк развития (АБР), что подчеркивает серьезность вопроса.

Во всем мире резко возрастают трансграничные преступления мошенничества и изощренные методы финансовых преступлений, что значительно увеличивает риски отмывания денег и финансирования терроризма. Государства-члены согласились с этими растущими рисками и подчеркнули необходимость технической поддержки странам-членам с недостаточными международными механизмами сотрудничества, системами и потенциалом. В частности, Малайзия, Сингапур и Канада поделились опытом ранней проверки в рамках пятого раунда взаимной оценки FATF, сформировав международный консенсус относительно глобального осознания кризиса.

[사진=연합뉴스]

FIU Кореи представила на общем собрании систему приостановления платежей, которую она в настоящее время применяет в ответ на преступления в виде новых афер, таких как "фальшивые встречи". FIU подчеркивала важность ранней блокировки потока преступных денег и указала на то, что передовые усилия Кореи в области блокирования незаконных денежных средств могут способствовать международному сообществу.

Ха Ю-сик, планировщик системной деятельности FIU, заявил: «Международное сотрудничество необходимо для ранней блокировки незаконных денежных средств и достижения результатов конфискации доходов от преступлений» и «государственно-частное партнерство (ГЧП) с финансовыми компаниями и другими организациями может существенно помочь в ранней блокировке потоков незаконных денег». Это указывает на то, что международное сотрудничество и государственно-частное партнерство необходимы для будущих направлений борьбы с финансовыми преступлениями.

Благодаря ежегодному собранию APG мировое сообщество вновь подтвердило свою твердую решимость в отношении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Опыт Кореи и активное участие FIU, как ожидается, смогут внести важный вклад в разработку международных стандартов и укрепление сотрудничества. В будущем значение международного сотрудничества и государственно-частного партнерства, вероятно, будет еще больше подчеркиваться в борьбе с развитием финансовых преступлений.