बदलते हुए वित्तीय परिवेश में सीमा पार धोखाधड़ी अपराध और परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों का सामना करते हुए, दक्षिण कोरिया के वित्तीय खुफिया विश्लेषण एजेंसी (FIU) ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अवैध धन को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवीन प्रतिक्रिया प्रणाली के महत्व पर जोर दिया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वित्तीय सेवा आयोग की वित्तीय खुफिया विश्लेषण एजेंसी (FIU) ने जुलाई 27 से 31 तक ब्रुनेई दारुस्सलाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय संगठन (APG) की वार्षिक बैठक में भाग लिया। APG अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्य बल (FATF) के तहत 9 क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, जिसमें दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 41 सदस्य देश भाग लेते हैं। यह वार्षिक बैठक ऑस्ट्रेलिया और जापान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, और 41 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (WB), एशियाई विकास बैंक (ADB) और अन्य 350 से अधिक पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिससे मुद्दे की गंभीरता उजागर हुई।
विश्व स्तर पर सीमा पार धोखाधड़ी अपराध और परिष्कृत वित्तीय अपराध तरीकों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का जोखिम बहुत बढ़ गया है। सदस्य देशों ने इस बढ़ते खतरे पर सहमति व्यक्त की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा कमजोर संस्थागत क्षमता वाले सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा ने पांचवें FATF पारस्परिक मूल्यांकन की प्रारंभिक समीक्षा अनुभव साझा किए और अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई।
दक्षिण कोरिया की FIU ने वार्षिक बैठक में 'नो-शो धोखाधड़ी' जैसे नए स्कैम अपराधों का सामना करने के लिए लागू किए जा रहे भुगतान निलंबन प्रणाली का विस्तार से परिचय दिया। FIU ने अपराध धन प्रवाह के प्रारंभिक अवरोधन के महत्व पर जोर दिया और अवैध धन को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया के अग्रगामी प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय समाज में योगदान दे सकने पर जोर दिया।