금감원, HSBC·SC은행 '자금세탁' 여부 점검

[재경일보 이형석 기자] 금융당국이 국외에서 불법자금세탁 의혹이 불거진 HSBC 서울지점과 SC은행을 긴급점검한다.

금융감독원은 지난 9일 HSBC 및 SC은행의 미국과 멕시코 등에서 발생한 불법 자금세탁 혐의와 관련해 HSBC 서울지점과 SC은행에 대해 점검을 실시할 예정이라고 밝혔다.

금감원은 이들 영국계 은행이 금융거래 제한 국가와 자금을 거래했는지, 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인 의무를 지켰는지 등 자금세탁 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정이다.

영국계 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받음에 따라 HSBC 서울지점과 SC은행 등 한국법인에 대한 전반적인 점검이 불가피하다는 설명이다.

지난 7월 HSBC 멕시코법인은 의심스러운 마약자금거래가 있었음에도 이를 당국에 보고하지 않아 3억7900만페소(약 2750만달러, 330억원)의 벌금을 납부했다.

미국법인도 멕시코와 이란 등에 의심스러운 자금의 세탁통로를 제공한 혐의 등에 대해 조사를 받고 있다.

또한, SC은행 뉴욕지점은 최근 금융거래제한국가와의 자금거래 등의 혐의로 조사를 받고 있으며, 오는 15일 뉴욕주 금융서비스국에 출석해 의견을 진술할 예정이다.

금감원 관계자는 "이번 점검에서는 금융거래제한국가와의 자금거래를 포함해 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인의무를 수행했는지 여부 등 자금세탁 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정"이라고 말했다.