주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09:30 | |
| 2. 장소 | 경남 창원시 웅남동 55-5번지(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순구 | 1941-12-30 | 3 | 신규선임 | -녹십자건강 사장 -극동도시가스 사외이사 |
한국헬스앤케어 고문 M&CI 고문 |
미국 오리건대학교 대학원 임학 석사 | 대한민국 |
| 양재택 | 1959-05-15 | 3 | 신규선임 | -서울남부지방검찰청 차장검사 -서울고등검찰청 검사 |
법무법인 산경 대표 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
