정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.02.13 | |
| 3. 정정사유 | 신규 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사업목적변경 세부내역] - 추가 |
<기재사항 없음> | <신규사업목적 추가> 축전지 및 전원장치 개발, 제조 및 판매업 |
| 상기 신규사업목적 추가는 주주총회결의 이후 금일 추가로 소집된 이사회에서 확정된 사항입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 양재동 232번지 aT센터 농수산물유통공사 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 이익소각 목적취득 자기주식 처리 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정근 | 1969-07-18 | 3년 | 신규선임 | 정보통신부 심사위원(위치정보사업) | - 서경대학교 겸임교수 - 방송통신위원회/한국정보보호진흥원 법률자문 - 법무법인 백석 변호사 |
서울대 법과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종국 | 1968-10-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 안진 회계법인 근무 - 동인세무회계사무소 대표 |
회계법인 회계사 | 연세대학교 법무대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 축전지 및 전원장치 개발, 제조 및 판매업 | 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 전산관련연구개발 및 서비스업 인터넷, 네트워크 게임 개발 및 서비스업 컴퓨터 소프트웨어 및 전산관련제품 도.소매 및 수출입업 음반 및 비디오물 제조업 |
무관사업목적 | |
